Dono de loteamento em Laranjeiras do Sul foi preso em megaoperação policial, ele é acusado de fraudar o Banco do Brasil

Um vídeo abaixo divulgado pela assessoria de imprensa da Polícia Civil mostra o momento em que o empresário de Cascavel foi preso, nesta quinta-feira, durante mega-operação contra desvios no Banco do Brasil.

Além de empresários, a operação mirou também funcionários do banco em Goiás, São Paulo, Distrito Federal, Pernambuco, Santa Catarina, Mato Grosso e Rio de Janeiro.

As investigações apontaram que nos anos de 2017 e 2018, o grupo investigado subtraiu do Banco do Brasil mais de R$ 26 milhões.

Policiais do Cope ( Centro de Operações Especiais) prestaram apoio na operação e o nome do empresário não foi divulgado.

O detido em Cascavel foi encaminhado para a 15ª SDP.

A empresa dele fica na Rua Presidente Bernardes, no centro, onde policiais também estiveram, cumprindo mandado.

Atualização

O suspeito detido foi identificado como Anderson Malicheski. A CGN não conseguiu localizar o advogado que representa o empresário e está à disposição para eventual versão e posicionamento. (CGN).

Loteamento em Laranjeiras do Sul

Anderson Malicheski é sócio de um loteamento na cidade de Laranjeiras do Sul, loteamento denominado FLOR DA LARANJEIRA (conforme documentação abaixo).

loteamento flor de laranjeira

Decreto Municipal

Dados cadastrais da empresa MDS Laranjeiras empreendimentos imobilários

Razão Social:
MDS LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Número do CNPJ:
19890750000104
Nome de Fantasia: MDS LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS
Data de Abertura: 06/03/2014 Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
E-mail: anderson@asejur.com.br
Atividades Exercidas: Loteamento de imóveis próprios
4110700 Incorporação de empreendimentos imobiliários
4120400 Construção de edifícios
4399101 Administração de obras
6810201 Compra e venda de imóveis próprios

Composição Societária

Cpf/Cnpj Nome Qualificação % Participação
00000000000000 ANDERSON MALICHESKI 49-Sócio-Administrador

Enderecos Relacionados

Endereco 1: R MARECHAL DEODORO, 3493 - - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP: 85810200 Ver o Mapa Buscar Vizinhos
Endereco 2: AV ASSUNCAO, 708 - ANDAR 01ANDAR, SALA 03 - ALTO ALEGRE - CASCAVEL/PR - CEP: 85805030 Ver o Mapa Buscar Vizinhos

Assinante do(s) telefone(s) fixo

Telefone Endereço de Instalação
(045) 3321-1115 R MARECHAL DEODORO R MARECHAL DEODORO 3493 - CENTRO - CASCAVEL/PR CEP 85810200

Assinante do(s) telefone(s) celular(es)

Telefones Relacionados

Referências Bancárias

Número de Inscrição Data de Abertura
19.890.750/0001-04 - MATRIZ 06/03/2014
Nome Empresarial
MDS LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome Fantasia
MDS LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS
Atividade Econômica Primária
Código Descrição
68.10-2-03 Loteamento de imóveis próprios
Atividades Econômicas Secundárias
Código Descrição
41.10-7-00 Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.20-4-00 Construção de edifícios
43.99-1-01 Administração de obras
68.10-2-01 Compra e venda de imóveis próprios
Código e Descrição da Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Logradouro Número Complemento
R MARECHAL DEODORO 3493
CEP Bairro Município UF
85.810-200 CENTRO CASCAVEL PR
Endereço Eletrônico Telefone
anderson@asejur.com.br (45) 3321-1115

Capital Social

290000.00

Quadro de Sócios e Administradores

Nome Qualificação
ANDERSON MALICHESKI 49-Sócio-Administrador

Situação Cadastral Data da Situação Cadastral Última Atualização
ATIVA 06/03/2014 2018-12-15 00:00:00

Veja no link abaixo na íntegra a documentação do Loteamento PARQUE RESIDENCIAL FLOR DE LARANJEIRA

https://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/publicacao/[1539785393].pdf